奥飞文娱股份有限公司 第六届董事会第十次集会决议通告2、股东通过互联网投票体系举行汇集投票▼◆，需遵循《深圳证券营业所投资者汇集效劳身份认证营业指引》的法则管造身份认证金沙js6666登录入口，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

　　主交易务：壹沙公司自建立从此潜心于中国儿童守旧媒体整合运营，具有多年的亲子媒体运营体味●◆，苛重为中国儿童企业供给儿童电视媒体告白代庖效劳、儿童实质刊行效劳以及儿童品牌整合营销效劳●。

　　（注：中幼投资者是指以下股东以表的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级统造职员；2、独自或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　本次担保事项审议通事后，公司及控股子公司对表担保额度总金额为7.3亿元，占公司近来一期经审计净资产的22.31%；此中对团结报表表单元供给的担保额度金额为1亿元；对全资子公司、孙公司供给的担保额度金额为6.3亿元。

　　2、壹沙（北京）文明传媒有限公司动作公司控股子公司光阴，公司为支撑其通惯例划向其供给了借债，正在股权让与实行后，壹沙将不再纳入公司团结报表限度◆◆▼，该借债将被动酿成公司对表供给财政资帮的状况，实在际为公司对原控股子公司通惯例划性借债的延续。

　　3、按照《上市公司囚禁指引第8号——上市公司资金来往、对表担保的囚禁条件》《深圳证券营业所股票上市法则》等干系法则，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通事后方可履行◆◆●。正在上述额度操纵克日内且正在额度内产生的完全担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司统造层按照营业展开必要，正在核准额度限度内掌握完全机闭履行并订立相闭国法文献●。上述担保额度自股东大会审议通过之日起1年内可能滚动操纵◆，担保额度不赶过核准的最高额度。

　　（2）自《股权让与订定》缔结之日起三十日内，奥飞文娱、赵东梅应确保配合标的公司向墟市监视主管部分申请管造本次股权让与干系改观/挂号。

　　2、幼我股东亲身出席集会的，应持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或说明、股票账户卡管造备案手续；委托代庖他人出席集会的◆，代庖人应持自己有用身份证件、股票账户卡、授权委托备案手续；

　　2、壹沙公司动作公司控股子公司光阴，公司为支撑其通惯例划向其供给了借债◆，截至2023年期末，该财政资帮的资金余额为2,411.15万元，正在股权让与实行后，该借债将被动酿成公司对表供给财政资帮的状况●，实在际为公司对原控股子公司通惯例划性借债的延续。公司拟与壹沙公司、赵东梅等缔结借债订定，借债克日为自还款订定订立之日起至2026年6月30日止●▼，年利率为4.24%。本次财政资帮事项依然公司第六届董事会第十次集会、第六届监事会第十次集会审议通过，独立董事召开特理解议举行审议并公布审核偏见。

　　（六）汇集投票时分为：通过深圳证券营业所营业体系举行汇集投票的完全时分为2024年2月1日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的完全时分为2024年2月1日9：15至15：00的轻易时分◆●◆。

　　4、公司将苛峻按摄影闭轨造、公司章程、订定商定，对经销商履行保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中幼股东的权力。

　　2、指定金融机构及授信额度下的融资用处仅限于向公司及全资子公司付出采购货款▼▼●。

　　除上述被动财政资帮事项表▼，公司不存正在其他为壹沙公司供给担保、财政资帮、委托理财的状况，不存正在其他壹沙公司占用公司资金的状况。公司不存正在以规划性资金来往的式子变相为他人供给财政资帮状况。

　　经核查，独立董事特理解议审核偏见如下：公司及全资子公司本次为经销商供给担保，可能有用帮帮一面经销商拓宽融资渠道、缓解资金压力，杀青公司与经销商共赢。公司本次为经销商供给担保的审批权限和轨范切合国度国法、法则及标准性文献和《公司章程》等干系法则，不存正在违反干系国法法则的状况●，不存正在损害公司及全盘股东甜头，特地是中幼股东甜头的状况，不会对公司的寻常运营和营业进展形成不良影响●◆。全盘独立董事相似容许本次向切合条宗旨优质经销商供给总额不赶过1亿元的担保。

　　1、借债金额：丙倾向甲方借债余额为本金1500.00万元▼▼◆，利钱451.07万元；丙倾向乙方借债余额为本金100.00万元，利钱360.08万元●▼●。

　　3、股东按照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在法则时分内通过深交所互联网投票体系举行投票。

　　附注：如为股东自己参会则不必要填写委托代庖人姓名及委托代庖人身份证号码●▼▼。

　　经查问▼，壹沙公司不属于失信被实施人。公司本次让与的股权不存正在典质、质押、冻结、执法查封等权柄受到范围的状况，不存正在尚未完毕或可意料的庞大诉讼、仲裁、行政惩办或索赔事项。本次股权让与不涉及债权债务的变动状况。

　　1、截至股权备案日2024年1月29日（礼拜一）下昼收市后正在中国证券备案结算有限公司深圳分公司备案正在册的公司股东均有权以本闭照宣告的体例出席本次股东大会及列入表决；不行亲身出席本次暂时股东大会现场集会的股东可能以书面式子委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或正在汇集投票时分内列入汇集投票；

　　公司定于2024年2月1日下昼14：50正在公司办公地侨鑫国际金融中央37楼A集会室召开2024年第一次暂时股东大会。完全实质详见同日登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《闭于召开公司2024年第一次暂时股东大会的闭照》（布告编号：2024-006）。

　　（二）集会以7票容许，0票批驳，0票弃权审议通过了《闭于让与控股子公司股权后被动酿成财政资帮的议案》。

　　兹委托先生/密斯代表自己/本单元出席奥飞文娱股份有限公司2024年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权●◆。自己/本单元对该次集会审议的干系议案的表决偏见如下：

　　本公司及董事会全盘成员保障音讯披露的实质确凿、精确、无缺◆，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　针对为公司经销商向金融机构申请融资供给担保的事项，公司将同意相应的操作标准●●，鲜明危机把持步伐●，低浸担保危机，苛重囊括以下实质：

　　壹沙公司应正在以下到期日前向奥飞文娱了偿当期末的借债本金，壹沙公司定时还款的，可容许减免一面利钱：

　　赵东梅以黎民币1元（大写：黎民币壹元整）受让奥飞文娱持有的壹沙公司一概76%股权◆，

　　本次供给财政资帮后，公司及其子公司对团结报表表单元供给财政资帮总余额5,574.35万元，占上市公司近来一期经审计净资产的1.70%，均为公司对原控股子公司通惯例划性借债的延续所酿成的被动财政资帮▼▼，且不存正在过期未收回的状况▼◆。

　　（八）列入集会的体例：本次股东大会采用现场表决与汇集投票相维系的体例召开▼▼。统一表决权只可采选现场投票、深圳证券营业所营业体系和深圳证券营业所互联网体系投票中的一种表决体例，统一表决权显露反复投票表决的▼●，以第一次投票表决的结果为准。

　　经充裕商讨壹沙公司规划情状以及所处行业进展趋向▼▼▼，公司以壹沙公司净资产动作股权让与价值的订价参考。因为壹沙公司接连处于资不抵债状况●◆，经营业两边商榷相似，公司容许将壹沙公司的76%股权以黎民币1元价值让与给赵东梅。本次营业对方信用情状优良●◆，拥有优良的履约才能。

　　上述议案依然公司第六届董事会第十次集会审议通过，完全议案实质详见2024年1月17日登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的干系布告◆。

　　按照《深圳证券营业所股票上市法则》等干系法则▼◆◆，公司与被资帮对象壹沙公司之间不存正在干系相干。经查问，壹沙公司不属于失信被实施人▼●。

　　（三）集会以7票容许，0票批驳，0票弃权审议通过了《闭于对经销商融资供给担保的议案》。

　　详见同日登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《闭于让与控股子公司股权后被动酿成财政资帮的布告》（布告编号：2024-004）。

　　经审议，独立董事特理解议审核偏见如下：因壹沙公司股权构造产生蜕变，导致公司被动酿成了对团结报表限度以表公司供给财政资帮的状况，本次财政资帮事项实际为公司对原控股子公司通惯例划性借债的延续。公司对干系利钱举行有条目减免，苛重参考债权酿成的布景由来和被资帮对象的规划情状等要素，同时采纳了干系危机把持步伐，本次供给财政资帮的危机正在可控限度之内，不会影响公司的通惯例划▼●◆，没有损害公司及其他股东特别是中幼股东的甜头。公司董事会按照《深圳证券营业所股票上市法则》等国法法则及《公司章程》的相闭法则◆，审议轨范合法有用▼。因而，咱们容许本次财政资帮事项。

　　5、担保状况：丁方赵东梅容许对壹沙公司正在本借债订定项下一概债务接受连带担保职守，保障光阴按本订定商定的各期还款职守分歧估计，自每期债求实施克日届满之日起，计至末了一期债求实施克日届满之日后三年止。

　　2、公司于2024年1月15日召开第六届董事会第十次集会，以7票容许，0票批驳●◆，0票弃权审议通过了《闭于让与控股子公司股权的议案》，容许公司与赵东梅订立《股权让与订定》。本次股权让与正在董事会审批权限限度内▼，不必要提交公司股东大会审议。本次股权让与不组成干系营业，不组成《上市公司庞大资产重组统造方法》法则的庞大资产重组，不必要过程相闭部分核准，不必要征得债权人和其他第三方容许。

　　公司基于干系行业进展的近况与趋向，归纳商讨自己战术筹办必要以及壹沙公司规划状况，经深刻查究后决策退出壹沙公司。通过本次股权让与，公司对媒体财产链运营形式举行调动●●，有利于优化干系营业构造，擢升资源设备和规划出力。

　　3、本次财政资帮系史籍由来酿成，不会对公司的通惯例划出现庞大影响，不会损害公司及中幼投资者的甜头。公司将按照干系事项的发扬状况，实时实施音讯披露职守，敬请宽广投资者当心投资危机。

　　1、为进一步整合股源设备、优化营业构造▼，奥飞文娱股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞文娱”）拟与赵东梅缔结《股权让与订定》，公司将持有的壹沙（北京）文明传媒有限公司（以下称为“壹沙公司”、“标的公司”）一概76%股权（以下称为“股权让与”）以黎民币1元对价让与给赵东梅。本次股权让与实行后◆，奥飞文娱不再持有壹沙公司股权，壹沙公司将不再纳入公司团结报表限度。

　　担保对象为公司或全资子公司举荐并经金融机构审核确认后纳入授信客户限度的非干系经销商。公司将按照与经销商的史籍营业记载、经销商资信状况等筛选具备必定配合根基、贸易名誉优良、遵从公司营销秩序和贩卖结算轨造、有他日进展预期的经销商举荐给金融机构。如经销商显露违反干系国法或两边商定的状况，公司可商讨撤销担保或低浸担保额度。

　　2、担保对象：公司或全资子公司按照与经销商的史籍营业记载、经销商资信状况等筛选具备必定配合根基、贸易名誉优良、遵从公司营销秩序和贩卖结算轨造、有他日进展预期、且经金融机构审核确认后纳入授信客户限度的非干系经销商。

　　(二)备案所在：广州市云汉区珠江新城金穗道62号侨鑫国际金融中央37楼奥飞文娱股份有限公司证券部▼▼●。信函请解说“股东大会”字样▼。

　　室第：北京市向阳区广顺北大街33号院6号楼3层301等[120]套内3层306

　　经审议，本次因为股权让与导致的对团结报表限度以表公司供给财政资帮◆，实在际为公司对原控股子公司通惯例划性借债的延续▼◆。公司正在商讨财政资帮酿成由来、被资帮对象规划情状等要素的根基上对干系利钱举行有条目减免，并通过条件干系方供给连带担保职守，将财政资帮的危机处于可把持限度内，不会影响公司的通惯例划，没有损害公司及其他股东特别是中幼股东的甜头●。因而，咱们容许本次财政资帮事项。

　　除上述担保表，公司及控股子公司不涉及其他对表担保事项，公司及控股子公司无过期对表担保、无涉及诉讼的对表担保及因担保被判定败诉而首肯担牺牲的状况。

　　附注：1、请正在“容许”、“批驳”或“弃权”空格内填上“√”号●●。投票人只可标明“容许”、“批驳”或“弃权”一种偏见◆▼▼，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效▼●，按弃权打点。

　　1、为进一步饱励奥飞文娱股份有限公司（以下简称“公司”）产物贩卖和墟市斥地，加快应收账款回笼，帮帮一面经销商拓宽融资渠道、缓解资金压力◆，杀青公司与经销商共赢，正在苛峻把持危机的条件下，公司及全资子公司拟为切合条宗旨优质经销商向公司指定的金融机构申请融资额度不赶过黎民币1亿元的担保，且经销商均供给幼我连带职守的反担保。正在上述额度内●，融资用处仅限于经销商向公司及全资子公司付出采购货款，完全实质以公司与金融机构缔结的干系订定为准。

　　公司基于修筑“实质造造+媒体渠道+告白运营”媒体财产链的规划战术，正在媒体告白运营范畴举行干系结构。2014年4月●，公司与壹沙公司、赵东梅、张磊、赵冬青、张佳冰等订立《股权投资订定》，公司向壹沙公司增资486万元黎民币，持有壹沙公司70%股权▼，完全实质详见2014年4月12日登载正在巨潮资讯网（）的《对表投资布告（一）》（布告编号：2014-023）；2019年9月，公司与北京万象传媒告白有限公司订立《股权让与订定》◆●●，公司以500万元黎民币的价值受让北京万象传媒告白有限公司持有的壹沙公司20%股权，实行本次营业后，公司合计持有壹沙公司76%股权●。

　　本公司及董事会全盘成员保障音讯披露的实质确凿、精确、无缺，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏◆▼●。

　　1、公司拟将持有的壹沙公司一概76%股权让与给赵东梅。本次股权让与实行后，奥飞文娱不再持有壹沙公司股权，壹沙公司将不再纳入公司团结报表限度。该事项依然公司第六届董事会第十次集会审议通过▼●●。

　　赵东梅与公司及公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面均无相干，亦不存正在其他大概或依然形成公司对其甜头倾斜的其他相干。按照《深圳证券营业所股票上市法则》等干系法则，赵东梅与公司之间不存正在干系相干。

　　4、本次被动酿成的财政资帮事项依然公司第六届董事会第十次集会、第六届监事会第十次集会审议通过◆●，独立董事召开特理解议举行审议并公布了审核偏见●◆●。按照《深圳证券营业所股票上市法则》等干系法则条件▼▼◆，本次财政资帮事项尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议通过●。

　　1九游会j9、公司掌握对纳入担保限度的经销商的天资举行审核和举荐，确保到场进来的经销商名誉优良●◆，拥有较好的了偿才能；被担保的经销商均需向公司供给幼我连带职守的反担保。

　　（一）集会以7票容许，0票批驳，0票弃权审议通过了《闭于让与控股子公司股权的议案》●。

　　截至本布告披露日●▼，公司及控股子公司实践供给担保总余额为7,650.00万元●，占公司近来一期经审计净资产的2.34%▼▼◆，均为公司对全资子公司、孙公司供给的担保余额◆▼。

　　正在本次股东大会上，公司将向股东供给汇集投票平台，股东可能通过深圳证券营业所营业体系和互联网投票体系（列入汇集投票，汇集投票的完全操作流程见附件一。

　　（1）自《股权让与订定》缔结之日起10个做事日内◆◆，赵东梅应将股权让与款一次性付出至奥飞文娱开立的账户●●。

　　本公司及董事会全盘成员保障音讯披露的实质确凿、精确、无缺●▼◆，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏◆。

　　5、担保克日：自股东大会审议通过之日起1年内可能滚动操纵，如单笔担保的存续期赶过了决议的有用期，则决议的有用期自愿顺延至单笔担保终止时止，完全的担保克日以最终缔结的合同商定为准。

　　（五）现场集会召开所在：广东省广州市云汉区珠江新城金穗道62号侨鑫国际金融中央37楼A集会室

　　经奥飞文娱、赵东梅、壹沙公司友情商榷◆▼，各方订立的《股权让与订定》苛重实质如下：

　　2、公司于2024年1月15日召开第六届董事会第十次集会，以7票容许，0票批驳，0票弃权审议通过了《闭于对经销商融资供给担保的议案》，独立董事召开特理解议举行审议并公布审核偏见▼。

　　详见同日登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《闭于让与控股子公司股权的布告》（布告编号：2024-003）◆●。

　　3、截至2023年期末●▼，该财政资帮的资金余额为2,411.15万元，此中借债本金余额为1600.00万元，利钱余额为811.15万元。公司拟与壹沙公司、赵东梅等缔结借债订定，借债克日为自还款订定订立之日起至2026年6月30日止，年利率为4.24%。壹沙公司将分期了偿借债◆，如正在干系借债到期日了偿当期一概本金的▼●●，则借债本金余额自2024年1月1日起结束计息，且可举行当期利钱减免；如壹沙公司过期了偿任何一期本金的，借债本金余额自过期之日起光复计息，且不再举行当期利钱减免。

　　详见同日登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《闭于对经销商融资供给担保的布告》（布告编号：2024-005）。公司独立董事召开特理解议并公布审核偏见，完全实质详见同日登载正在巨潮资讯网（）的干系布告。

　　1、互联网投票体系开头投票的时分为2024年2月1日9:15-15:00的轻易时分。

　　近年来●●▼，以互联网为苛重载体的新媒体告白行业获取疾速进展。按照国度播送电视总局宣告的《天下播送电视行业统计公报》数据显示，2020年至2022年天下守旧播送电视告白收入分歧为789.58亿元、786.46亿元、553.23亿元，同比低浸分歧为20.95%、0.40%、19.11%；2020年至2022年播送电视和汇集视听机构通过互联网博得的新媒体告白收入分歧为889.96亿元、2001.46亿元、2407.39亿元，同比延长分歧为7.38%、124.89%、20.28%。守旧电视告白收入低浸与新媒体告白收入接连延长的局面，反应了守旧媒体告白正在受多吸引力和贸易代价方面的渐渐削弱。

　　4、异地股东可采用信函或传真的体例备案。股东请周详填写《股东参会备案表》（见附件三），以便备案确认。传线前投递公司证券部。来信请寄：广东省广州市云汉区珠江新城金穗道62号侨鑫国际金融中央37楼证券部，邮编：510623（信封请解说“股东大会”字样）◆。

　　奥飞文娱股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开了第六届董事会第十次集会，集会决策于2024年2月1日召开2024年第一次暂时股东大会，现将集会相闭事宜闭照如下：

　　经审议，公司董事会成员相似以为：公司按照实践规划进展必要，为切合条宗旨优质经销商向公司指定的金融机构申请融资供给连带职守担保，可能有用帮帮一面经销商拓宽融资渠道、缓解资金压力，杀青公司与经销商共赢。同时◆，为防控危机●，公司条件经销商保障融资用处仅限于向公司及全资子公司付出采购货款，且条件经销商供给幼我连带职守的反担保步伐，可以有用防备和把持担保危机，不会对公司的寻常运营和营业进展形成不良影响。因而▼◆●，董事会相似容许公司及全资子公司向切合条宗旨优质经销商供给总额不赶过1亿元的担保。

　　本公司及董事会全盘职员保障音讯披露的实质确凿、精确和无缺，没有失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代庖人出席集会。法定代表人出席集会的，应持自己身份证、能说明其拥有法定代表人资历的有用说明管造备案手续；委托代庖人出席集会的，代庖人应持自己身份证件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托备案手续●▼▼；授权委托书见附件二。

　　奥飞文娱股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次集会于2024年1月15日上午10：00以现场和通信表决体例召开，此中蔡贤芳、辛银玲以通信体例出席集会。集会闭照于2024年1月12日以短信、电子邮件等体例投递。实践出席集会监事3人，集会有用表决票数为3票。本次集会由监事会主席蔡贤芳密斯主理◆，集会的召开切合《公执法》和《公司章程》的法则。

　　3、代庖投票授权委托书由委托人授权他人订立的，授权订立的授权书或者其他授权文献应该过程公证。经公证的授权书或者其他授权文献●◆◆，和投票代庖委托书均需一并提交◆◆▼；

　　主交易务：壹沙公司自建立从此潜心于中国儿童守旧媒体整合运营，具有多年的亲子媒体运营体味，苛重为中国儿童企业供给儿童电视媒体告白代庖效劳、儿童实质刊行效劳以及儿童品牌整合营销效劳。

　　3、经销商若违反馈承过期还款▼◆▼，将影响其正在金融体系的征信记载，公司也将采纳范围供货、撤销担保或低浸担保额度等步伐，以低浸担保危机。

　　（三）集会召开合法性：本次公司董事会倡议召开2024年第一次暂时股东大会的轨范切合《公执法》、《深圳证券营业所股票上市法则》、《上市公司股东大会法则》以及《公司章程》等国法法则和公司轨造的干系法则。

　　截至2023年期末◆，该财政资帮的资金余额为2,411.15万元，此中借债本金余额为1600.00万元，利钱余额为811.15万元。除上述借债表，公司未对壹沙公司供给其他财政资帮。

　　奥飞文娱（甲方）及全资子公司广州奥飞文明流传有限公司（乙方）拟就借债事项与壹沙公司（丙方）、赵东梅（丁方）订立干系借债订定，苛重实质如下：

　　(二)集会召开体例：本次股东大会采用现场表决、汇集投票相维系的体例。公司将通过深圳证券营业所营业体系和互联网投票体系向公司股东供给汇集式子的投票平台▼，股东可能正在汇集投票时分内通过上述体系行使表决权▼。

　　股东对总议案与完全提案反复投票时，以第一次有用投票为准●◆。如股东先对完全提案投票表决●●，再对总议案投票表决，则以已投票表决的完全提案的表决偏见为准▼◆，其他未表决的提案以总议案的表决偏见为准；如先对总议案投票表决，再对完全提案投票表决，则以总议案的表决偏见为准◆。

　　本次财政资帮不会影响公司寻常营业展开及资金操纵●●◆，不属于《深圳证券营业所股票上市法则》《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司标准运作》等法则的不得供给财政资帮的状况◆。

　　壹沙公司动作公司控股子公司光阴，公司为支撑其通惯例划向其供给了借债，正在本次股权营业实行后，壹沙公司将不再纳入公司团结报表限度◆，该借债将被动酿成公司对表供给财政资帮的状况，实在际为公司对原控股子公司通惯例划性借债的延续。完全实质详见同日登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《闭于让与控股子公司股权后被动酿成财政资帮的布告》（布告编号：2024-004）。

　　奥飞文娱股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次集会于2024年1月15日上午9：30正在公司集会室以现场和通信表决体例召开，此中蔡东青、蔡嘉贤、苏江锋、刘娥平、李卓明以通信体例出席集会。集会闭照于2024年1月12日以短信、电子邮件等体例投递。本次集会应出席董事7人，实践出席集会董事7人，集会有用表决票数为7票。公司监事、高级统造职员列席了集会◆◆●。本次集会由董事长蔡东青先生主理，集会的召开切合相闭国法、行政法则、部分规章、标准性文献和公司章程的法则▼▼●。

　　室第：北京市向阳区广顺北大街33号院6号楼3层301等[120]套内3层306

　　1、为进一步整合公司资源●◆◆，优化公司营业构造，奥飞文娱股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞文娱”）于2024年1月15日召开第六届董事会第十次集会，以7票容许◆◆▼，0票批驳，0票弃权审议通过了《闭于让与控股子公司股权的议案》，容许公司将持有的壹沙（北京）文明传媒有限公司（以下称为“壹沙公司”、“标的公司”）一概76%股权（以下称为“股权让与”）让与给赵东梅。

　　壹沙公司实控人赵东梅为本次财政资帮事项供给连带担保步伐●▼◆，克日至借债一概偿还完毕为止。同时公司将亲热闭心壹沙公司的通惯例划、财政构造、现金流等状况，主动采纳步伐防备危机以保障资金的安然。

　　（四）集会以7票容许◆▼，0票批驳●◆◆，0票弃权审议通过了《闭于提请召开公司2024年第一次暂时股东大会的议案》。

　　本次股权营业不涉及职员部署、土地租赁等状况。股权让与实行后，壹沙公司将一连独立规划，与公司正在职员、资产等方面不存正在干系相干。实行本次股权让与后●▼▼，壹沙公司将不再纳入公司团结报表限度▼▼，公司将遵循企业司帐规则的干系条件举行司帐打点，完全状况将以公司2024年年度审计告诉为准。

　　详见同日登载正在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《闭于让与控股子公司股权后被动酿成财政资帮的布告》（布告编号：2024-004）●◆。公司独立董事召开特理解议并公布审核偏见●▼▼，详见同日登载正在巨潮资讯网（）的干系布告。

　　本公司及监事会全盘职员保障音讯披露的实质确凿、精确和无缺，没有失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　经审议，本次因为股权让与导致的对团结报表限度以表公司供给财政资帮，实在际为公司对原控股子公司通惯例划性借债的延续。公司正在商讨财政资帮酿成由来、被资帮对象规划情状等要素的根基上对干系利钱举行有条目减免，并通过条件干系方供给连带担保职守，将财政资帮的危机处于可把持限度内，不会影响公司的通惯例划，没有损害公司及其他股东特别是中幼股东的甜头。因而容许本次财政资帮事项。

　　（一）集会以3票容许，0票批驳，0票弃权审议通过了《闭于让与控股子公司股权后被动酿成财政资帮的议案》。

　　4、还款商定：各方容许由甲方代乙方收取本订定项下丙方应向乙方了偿的一概借债本金、利钱、罚息等。甲方收到丙方还款后付出给乙方。

　　公司董事会以为：本次股权让与决议轨范合法有用，切合相闭国法、法则和公司章程的法则；本次股权让与价款系参照壹沙公司接连处于负资产情状，经各方商榷确定，营业平正合理◆，订价平正。本次股权让与有利于进一步优化公司资产构造，聚合股源进展公司主交易务，切合公司实践规划和他日进展必要◆。

　　公司董事会以为：本次对表供给财政资帮系因公司原控股子公司让与股权▼◆▼，导致股权构造产生蜕变，不再纳入公司团结报表限度而被动导致的状况。经归纳商讨该财政资帮酿成由来、壹沙公司规划情状等各方面要素，公司容许壹沙公司分期了偿借债并有条目减免干系利钱，同时采纳了须要的危机把持步伐，条件干系方供给连带担保职守。公司将接连闭心壹沙公司的规划状况以及偿债才能◆●●，主动追偿财政资帮金钱▼，鞭策壹沙公司按订定实施还款应承。本次财政资帮的危机处于可把持限度内，不会对公司的通惯例划出现庞大影响。

　　本公司及董事会全盘成员保障音讯披露的实质确凿、精确、无缺，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。